Протокол заседания от 23. 05. 2011 г. Годовым общим собранием акционеров ОАО «Мельница» icon

Протокол заседания от 23. 05. 2011 г. Годовым общим собранием акционеров ОАО «Мельница»




НазваниеПротокол заседания от 23. 05. 2011 г. Годовым общим собранием акционеров ОАО «Мельница»
Дата конвертации26.02.2013
Размер51.77 Kb.
ТипПротокол
источник


Утвержден:

Советом директоров (предварительно)

протокол заседания от 23.05.2011 г.

Годовым общим собранием

акционеров ОАО «Мельница»

протокол от 24.06.2011 г.


Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т



открытого акционерного общества «Мельница»

по результатам финансово-хозяйственной деятельности

за 2010 г.


г. Барыш

2011 г.

1. Положение общества в отрасли.

Основной для эмитента вид хозяйственной деятельности по Уставу:

Производство муки.


^ 2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

В 2010 г. основным направлением деятельности Общества являлась сдача в аренду нежилых (коммерческих) помещений по адресу: Ульяновская обл., г. Барыш, ул. Радищева, 88. В настоящее время планируется разработка стратегии деятельности общества с учетом его приоритетных направлений.


^ 3. Отчет совета директоров общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год убыток отчетного периода за 2010 составил 97 тыс.руб., уровень рентабельности – 0.


^ 4. Перспективы развития акционерного общества.

В перспективе Общество планирует увеличить товарооборот за счет:

- использования рекламных продуктов;

- повышения квалификации и деловой активности работников;

- привлечения инвесторов;

- снижения или стабилизации арендной платы, налогов и коммунальных услуг.


^ 5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

За последние 3 финансовых года дивиденды не начислялись и не выплачивались.


^ 6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Основными факторами риска для предприятия являются:

- рост тарифов на коммунальные и другие услуги.

- непостоянство налоговой законодательной базы.

- открытие в области обслуживания новых аналогичных субъектов предпринимательства.

- низкий уровень платежеспособности клиентов.

- рост количества проверок государственными контрольными и надзорными органами.

- изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества.


7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Указанные сделки в 2010 году не совершались.


8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Указанные сделки в 2010 году не совершались.

^ 9. Сведения о составе совета директоров общества.

В 2010 г. в Совет директоров избраны следующие лица:

Ф.И.О.

Год рождения

Образование

Основное место работы и должность

Сведения о владении акциями общества в отчетном году

Глебов Вячеслав Александрович

26.03.1954

высшее

Генеральный директор ОАО «Хлеб», г. Сызрань

1835

Денисов Виктор Алексеевич

27.08.1955

высшее

Генеральный директор, ОАО «Мельница»

1600

Косолапов Виктор Владимирович

30.09.1955

высшее

Главный инженер, ОАО «Мельница»

67


Чебурахин Николай Константинович

14.12.1941

высшее

Главный энергетик, ОАО «Мельница»

2

Штранина Валентина Петровна

08.09.1954

высшее

Главный бухгалтер, ОАО «Мельница»

24


^ 10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества – Генерального директора.

В 2010 г. генеральным директором общества являлся Денисов Виктор Алексеевич, 1955 года рождения, высшее образование, избран на эту должность с 20.06.2008 г. Генеральный директор владеет акциями общества - 1600 шт.


^ 11. Сведения о размере вознаграждений, выплачиваемых Генеральному директору.

Вознаграждения генеральному директору по результатам 2010 года не выплачивались. Генеральному директору производилась выплата заработной платы, размер которой, согласно требованиям ФСФР России, в настоящем отчете не указывается.


^ 12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

В своей корпоративной деятельности Общество руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами. Кодекс корпоративного поведения обществом не утверждался.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает возможность получать эффективную защиту в случае возможного нарушения прав акционеров.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.


13. Иная информация, предусмотренная законодательством РФ о ценных бумагах, уставом общества или иным внутренними документами общества.

Достоверность данных, содержащихся в настоящем отчете, подтверждена ревизором общества. Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, законодательством РФ о ценных бумагах, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.


Генеральный директор Денисов В.А.


Главный бухгалтер Штранина В. П.








Похожие:

Протокол заседания от 23. 05. 2011 г. Годовым общим собранием акционеров ОАО «Мельница» iconСообщение о не утверждении годовым общим собранием акционеров годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Агрофирма Мценская» за 2009 год

Протокол заседания от 23. 05. 2011 г. Годовым общим собранием акционеров ОАО «Мельница» iconОтчет за 2011 год ОАО «Димитровградкрупозавод»
Общества за 2011год, заключение аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2011 год, заключение ревизионной комиссии общества...
Протокол заседания от 23. 05. 2011 г. Годовым общим собранием акционеров ОАО «Мельница» iconГодовая бухгалтерская отчетность за 2009 год утверждена годовым общим собранием акционеров ОАО «Димитровградкрупозавод», которое состоялось 28 мая 2010 года

Протокол заседания от 23. 05. 2011 г. Годовым общим собранием акционеров ОАО «Мельница» iconОтчет за 2010 год ОАО «Димитровградкрупозавод»
Общества за 2010год, заключение аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2010 год, заключение ревизионной комиссии общества...
Протокол заседания от 23. 05. 2011 г. Годовым общим собранием акционеров ОАО «Мельница» iconКонсультантПлюс Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания акционеров ОАО «Автоколонна 1114»
Оао «Автоколонна 1114», а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента
Протокол заседания от 23. 05. 2011 г. Годовым общим собранием акционеров ОАО «Мельница» iconАудитор Наименование: ООО «Димитровград-Аудит»
Годовая бухгалтерская отчетность за 2008 год утверждена годовым Общим собранием акционеров, которое состоялось 29 мая 2009 года
Протокол заседания от 23. 05. 2011 г. Годовым общим собранием акционеров ОАО «Мельница» iconАудитор Наименование: ООО «Димитровград – Аудит»
Годовая бухгалтерская отчетность за 2007 год утверждена годовым Общим собранием акционеров, которое состоялось 30 мая 2008 года
Протокол заседания от 23. 05. 2011 г. Годовым общим собранием акционеров ОАО «Мельница» iconПротокол от 17июня 2004 г. Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества
Фкцб от 31 мая 2002г. №17/пс (с изменениями от 7 февраля 2003г.) и Устава ОАО «КП», взамен Положения об общем собрании акционеров...
Протокол заседания от 23. 05. 2011 г. Годовым общим собранием акционеров ОАО «Мельница» iconСообщение об утверждении внеочередным общим собранием акционеров годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Агрофирма Мценская» за 2009 год

Протокол заседания от 23. 05. 2011 г. Годовым общим собранием акционеров ОАО «Мельница» iconОтчет за 2009 год утвержден общим собранием акционеров ОАО «Невинномысскгоргаз»
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества по результатам 2008 финансового года
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©sov.opredelim.com 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы