Устав открытого акционерного общества icon

Устав открытого акционерного общества




НазваниеУстав открытого акционерного общества
Дата конвертации28.04.2013
Размер348.11 Kb.
ТипДокументы
источник


Зарегистрировано

Петровской Районной

Государственной администрацией

Ставропольского края

Регистрационный № 59

от 28.06.2002г.

зам.главы Петровской районной Государственной администрации

Ставропольского края В.Н.Зубков

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Светлоградская база снабжения» Протокол общего собрания № 1

от 17 мая 2002г.




УСТАВ

Открытого акционерного общества

«Светлоградская база снабжения»

в новой редакции


Г.Светлоград,

2002 год
^

1. Общие положения



1.1. Открытое акционерное общество «Светлоградская база снабжения», в дальнейшем именуемое «Общество» учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 1.07.1992г. № 721 и зарегистрировано Постановлением Главы администрации Петровского района Ставропольского края, свидетельство № 381 от 16 декабря 1992 года

1.2. Правовое положение общества определяется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ и настоящим Уставом.

1.3. Настоящая редакция Устава принята в целях его приведения в соответствие с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

1.4. Устав общества является учредительным документом общества. Требования Устава общества обязательны для исполнения всеми органами общества и его акционерами.

1.5. В случае изменения норм действующего законодательства, настоящий Устав действует в части, не противоречащей их императивным нормам.

1.6. Изменения и дополнения, вносимые в Устав общества, или Устав общества в новой редакции подлежат государственной регистрации и приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

1.7. Общество является коммерческой организацией.

1.8. Общество является юридическим лицом. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное наименование, угловой штамп, бланки со своим наименованием. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные не имущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.9. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами.

1.10. Полное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Светлоградская база снабжения»

1.11. Сокращенное наименование общества: ОАО «СБС»

1.12. Местом нахождения общества является место его государственной регистрации: г.Светлоград.

1.13. Почтовый адрес общества: 356530, Ставропольский край, г.Светлоград, ул.Кирова, 42.

1.14. Общество создано без ограничения срока его деятельности.
^

2. Правовой статус общества



2.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.

2.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.4. Число акционеров общества не ограничено.

2.5. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.6. Общество вправе проводить открытую и закрытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований законодательства Российской Федерации

2.7. Установление преимущественного права общества или его акционеров на приобретение акций отчуждаемых акционерами этого общества не допускается.
^

3. Цель и предмет деятельности «Общества»



3.1. Основной целью деятельности общества является извлечение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности общества являются:

  • материально-техническое снабжение сельскохозяйственных предприятий, выполнение функций снабжения других отраслей;

  • обеспечение машиностроительной продукцией на основе долгосрочной аренды (лизинга), в том числе с использованием на эти цели бюджетных средств финансовой поддержки сельского хозяйства, а также за счет других источников финансирования;

  • создание современной дилерской службы с полным комплексом работ по проведению предпродажной подготовки сложной техники, ее обслуживания в гарантийный период эксплуатации, развитие и совершенствование снабженческого сервиса;

  • организация и осуществление оптово-розничной торговли машинами, оборудованием, товарами народного потребления и продуктами, в том числе на основе товарообменных операций, договоров поручений и комиссии;

  • обеспечение потребностей предприятий в материально-технических и топливно-энергетических ресурсах;

  • осуществление операций, связанных с куплей-продажей ценных бумаг;

  • установление прямых хозяйственных связей между акционерными обществами, предприятиями различных отраслей народного хозяйства;

  • производство продукции и товаров народного потребления;

  • обеспечение сельскохозяйственные предприятия минеральными удобрениями и химическими средствами защиты растений;

  • оказание услуг населению;

  • посредническая деятельность;

  • осуществление грузоперевозок автомобильным транспортом;

  • деятельность по выполнению погрузочно-разгрузочных работ на железнодорожном транспорте;

  • предоставление складских помещения и площадок для хранения продукции и товаров , в том числе по договорам аренды и хранения

  • инвестиционная и финансовая деятельность;

  • выполнение работ с применением грузоподъемных механизмов и сосудов работающих под давлением;

  • осуществляет другие виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

3.3. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

3.4. Определенными видами деятельности, перечень которых определяется законом, общество может заниматься только на основании лицензии.

^

4. Филиалы и представительства общества



4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ с соблюдением требования законодательства.

4.2. Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества и осуществляющее все его функции.

4.3. Представительством общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества, представляющее интересы общества и осуществляющее их защиту.

4.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе общества. Имущество, учитываемое на балансе филиалов и представительств, принадлежит на правах собственности основному обществу.

4.5. Филиал и представительства осуществляют деятельность от имени создавшего их общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их общество.

4.6. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной обществом.
^

5. Дочерние и зависимые общества



5.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

5.3. Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества.

5.4. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) общество имеет более 20 % голосующих акций первого общества.

5.5. В случае приобретения обществом более 20 процентов голосующих акций другого общества, общество обязано опубликовать сведения об этом в порядке, определенном Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и федеральным антимонопольным органом.

^

6. Размер, порядок образования и изменения уставного капитала общества.



6.1. Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

6.2. Уставный капитал общества составляет 18540руб. (Восемнадцать тысяч пятьсот сорок руб. 00 коп.)

6.3. Обществом размещено 18540 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью один рубль.

6.4. Все акции общества являются обыкновенными, именными и голосующими.

6.5. Общество вправе в порядке увеличения уставного капитала, размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции.

Увеличение уставного капитала общества


6.6. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

6.7. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.

6.8. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.

6.9. Решение об увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости и путем размещения дополнительных акций, принимается общим собранием акционеров.

6.10. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества.

6.11. При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

6.12. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.


Уменьшение уставного капитала общества


6.13. Общество вправе, в а случаях предусмотренных законодательством обязано уменьшить уставный капитал.

6.14. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях предусмотренных законодательством.

6.15. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения размер уставного капитала станет меньше минимального размера уставного капитала, в соответствии с законом, на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с законодательством общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации.

6.16. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

6.17. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

6.18. Акции, приобретенные обществом на основании принятого решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

6.19. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров, для последующей продажи.

6.20. Акции, приобретенные обществом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

6.21. Оплата приобретаемых обществом размещенных акций осуществляется деньгами.

6.22. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение об этом решении.

Государственная регистрация изменений в устав общества, связанных с уменьшением уставного капитала общества, осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящей статьей.

6.23. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

6.24. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом законодательством РФ.
^

7. Ценные бумаги акционерного общества



7.1. Акция – ценная бумага, удостоверяющая обязательственные права акционера по отношению к обществу и принадлежащая акционеру на праве собственности

7.2. Все акции общества являются обыкновенными, именным, бездокументарными и предоставляют акционерам одинаковый объем прав.

7.3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

7.4. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством о ценных бумагах.

7.5. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции (объявленные акции). Права, предоставляемые этими акциями, соответствуют правам, предоставляемым обыкновенными акциями.

7.6. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги общества, размещаемые путем закрытой подписки, размещаются при условии их полной оплаты. Оплата может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку.

7.7. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров общества.


8. Права и обязанности акционеров


8.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру -ее владельцу одинаковый объем прав.

8.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право на получение информации в объеме, предусмотренном настоящим уставом.

8.3. Акционеры могут быть избраны в органы управления или контроля общества.

8.4. Акционер не отвечает по обязательствам общества и несет риск убытков, связанных с его деятельностью в пределах стоимости принадлежащих им акций.

8.5. Акционер вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества, по цене, определенной соглашением сторон.

8.6. Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества могут в участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества.

8.7. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменениях своих данных. В случае непредставления информации об изменении своих данных общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

8.8. Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами РФ. Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества может быть обжалован в суд.

8.9. По требованию лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и обладающих не менее чем 1% голосов, общество обязано предоставить этот список для ознакомления. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

8.10. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

8.11. Акционер, являющийся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

8.12. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества. Такие предложения должны поступать в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

8.13. Акционеры, являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций могут быть инициаторами созыва внеочередного общего собрания акционеров.

8.14. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

8.15. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

8.16. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

  • реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с п.2 ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобренной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам

  • внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
^

9. Фонды общества



9.1. В обществе создается резервный фонд в размере 100 % от его уставного капитала.

9.2. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом общества. Размер ежегодных отчислений предусматривается уставом общества, но не может быть менее 5% от чистой прибыли.

9.3. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

9.4. В обществе может создаваться специальный фонд акционирования работников общества, формируемый из чистой прибыли. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций общества, продаваемых акционером этого общества, для последующего размещения его работникам.
^

10. Дивиденды общества



10.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.

10.2. Общество вправе раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям.

10.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами и иным имуществом.

10.4. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества.

10.5. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

10.6. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Если решением общего собрания дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

10.7. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

10.8. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям и не вправе выплачивать объявленные дивиденды в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

10.9. При прекращении обстоятельств, препятствующих выплате дивидендов, общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.


^

11. Реестр акционеров общества



11.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и несет ответственность за его ведение и хранение.

11.2. Держателем реестра акционеров общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

11.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменениях своих данных. В случае непредставления информации об изменении своих данных общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

^

12. Структура органов управления общества



12.1. К органам управления обществом относятся:

  • Общее собрание акционеров;

  • Совет директоров общества;

  • Генеральный директор;

12.2. Органами Финансового контроля являются ревизионная комиссия общества, и аудитор общества.

^

13. Общее собрание акционеров



13.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

13.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

13.3. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом собрании акционеров должны решаться вопросы:

  • избрание совета директоров общества;

  • ревизионной комиссии общества;

  • утверждение аудитора общества;

  • утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;

  • иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

13.4. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

  1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

  2. реорганизация общества;

  3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

  4. определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

  5. определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

  6. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

  7. уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных акций;

  8. образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;

  9. избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;

  10. утверждение аудитора общества;

  11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;

  12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

  13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

  14. дробление и консолидация акций;

  15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

  16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

  17. приобретение обществом размещенных акций, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

  18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

  19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность общества (Положения: об общем собрании, о совете директоров, о ревизионной комиссии, о генеральном директоре и т.п.);

  20. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.5. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

13.6. Дополнительные к предусмотренным ФЗ «Об акционерных обществах» требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

13.7. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров общества и исполнительному органу общества (генеральному директору).

13.8. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решение по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

13.9. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Уставом или законом не установлено иное.

13.10. Решение по вопросам:

  • внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

  • реорганизация общества;

  • ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

  • определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и правы, предоставленных этими акциями;

  • приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством.

принимается общим собранием акционеров большинством в ¾ голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

13.11. Решение по вопросам:

  • реорганизация общества;

  • увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, если уставом общества в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции совета директоров общества;

  • дробление и консолидация акций;

  • принятие решений об одобрении сделок, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

  • принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона «Об акционерных общества»

  • приобретение обществом размещенных акций, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

  • принятие решения об участии в холдинговых компаниях, \финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

  • утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность общества;

принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества, если иное не установлено уставом общества

13.12. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

13.13. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства и настоящего Устава, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

13.14. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании реестра акционеров общества.

13.15. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

13.16. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

13.17. В случае, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

13.18. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в Районной газете «Петровские Вести».

13.19. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров

13.20. Информация, по вопросам, рассматриваемым на собрании в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

13.21. К информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в исполнительные органы общества, проекты изменений и дополнений вносимых в устав общества, или проект устава в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров.

13.22. Акционер, являющийся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

13.23. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества. Такие предложения должны поступать в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

13.24. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложения в выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме.

13.25. Порядок внесения предложений в совет директоров общества регулируются положениями «Об общем собрании акционеров» и «О совете директоров общества».

13.26. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, формулировки решений по таким вопросам.

13.27. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерам, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включить в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

13.28. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования.

13.29. Порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, его созыва и проведения регулируется Положением «Об общем собрании акционеров» и действующим законодательством.

13.30. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

13.31. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

13.32. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с доверенности, составленной в письменной форме.

13.33. Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, в совокупности владеющие более чем половиной голосующих акций общества.

13.34. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

13.35. Повторное общее собрание акционеров правомочно, если для участия в нем зарегистрировались, акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 30 % голосующих акций общества.

13.36. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в несостоявшемся общем собрании.

13.37. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
^

14. Совет директоров «Общества»



14.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством к компетенции общего собрания акционеров.

14.2. Количественный состав совета директоров – 5 человек.

14.3. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

    1. определение приоритетных направлений деятельности общества;

    2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда общее собрание созывается лицами, требующими его созыва. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

    3. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с настоящим Уставом и связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

    4. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

    5. определение цены имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом и действующим законодательством;

    6. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;

    7. определение размера оплаты услуг аудитора;

    8. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядке его выплаты;

    9. использование резервного фонда и иных фондов общества;

    10. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров (положение о хранении документации общества, и т.п.).

    11. создание филиалов и открытие представительств общества;

    12. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х ФЗ «Об акционерных обществах»;

    13. одобрение сделок предусмотренных главой ХI ФЗ «Об акционерных обществах»;

    14. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

    15. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и уставом общества.

14.4. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору.

14.5. Совет директоров избирается общим собранием акционеров в количестве пяти человек.

14.6. Члены совета директоров общества избираются на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные уставом и действующим законодательством, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

14.7. Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

14.8. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

14.9. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

14.10. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

14.11. Совет директоров общества может избираться путем кумулятивного голосования.

14.12. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества и их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.

14.13. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

14.14. В случае отсутствия председателя совета директоров общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

14.15. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества.

14.16. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества определяется положением «О совете директоров общества»

14.17. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

14.18. Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается, право решающего голоса при принятии советом директоров общества решений в случае равенства голосов членов совета директоров общества принадлежит председателю совета директоров общества.

14.19. Кворум для проведения заседания совета директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров общества

14.20. В случае, когда количество членов Совета директоров становиться менее количества, составляющего кворум, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для выборов нового состава совета директоров.

14.21. На заседании совета директоров общества ведется протокол.

14.22. Члены совета директоров общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
^

15. Генеральный директор «Общества»



15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором. Генеральный директор подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

15.2. К компетенции генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества.

15.3. Генеральный директор общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

15.4. Генеральный директор, без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

15.5. Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению общего собрания акционеров.

15.6. Генеральный директор избирается сроком на пять лет.

15.7. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются заключенным с обществом договором, настоящим Уставом, положением «О генеральном директоре» и действующим законодательством. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров общества.

15.8. На отношения между обществом и единоличным исполнительным органом общества действие Трудового кодекса РФ распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального Закона «Об акционерных обществах».

15.9. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.

15.10. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества.

15.11. В случае, если единоличный исполнительный орган общества не может исполнить свои обязанности, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

15.12. Временные исполнительные органы общества осуществляют руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции генерального директора общества.

15.13. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

15.14. Генеральный директор несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями, если иные основания и размер ответственности не установлены ФЗ.
^

16. Счетная комиссия общества



16.1. В обществе создается счетная комиссия, в количестве пяти человек персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

16.2. Счетная комиссия избирается сроком на пять лет.

16.3. Общество, может поручать регистратору выполнять функций счетной комиссии.

16.4. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров общества, члены ревизионной комиссии общества, единоличный исполнительный орган общества, а также лица выдвигаемые на эти должности.

16.5. В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

16.6. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.


^

17. Контроль за финансово хозяйственной деятельностью общества



Ревизионная комиссия


17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия общества, сроком на один год.

17.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии общества определяется положением «О ревизионной комиссии».

17.3. Количественный состав ревизионной комиссии составляет три человека.

17.4. Члены ревизионной комиссии могут переизбираться на новый срок неограниченное число раз.

17.5. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета директоров общества, и занимать иные должности в органах управления общества.

17.6. Акции, принадлежащие членам совета директоров общества и единоличному органу общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

17.7. Проверка финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, совета директоров, по требованию акционера – владельца не менее чем 10% акций.

17.8. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

17.9. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередное общее собрание акционеров.

Аудитор общества


17.10. Аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

17.11. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.

17.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия общества или аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

  • подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах общества;

  • информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

17.13. Аудитор «Общества» имеет право знакомиться с уставом общества, включая изменения и дополнения к нему.

17.14. Аудитор общества вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.


^ 18. Учет и отчетность, документы общества,

информация об обществе


18.1. Общество организует ведение бухгалтерского учета и представляет финансовую отчетность в порядке, установленных законодательством Российской Федерации.

18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, современное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган общества в соответствии с действующим законодательством.

18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

18.4. Перед опубликованием обществом годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

18.5. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

18.6. Общество хранить следующие документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

  • договор о создании общества;

  • устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;

  • документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

  • внутренние документы общества;

  • положение о филиале или представительстве общества;

  • годовые отчеты;

  • документы бухгалтерского учета;

  • документы бухгалтерской отчетности;

  • протоколы общих собраний, заседаний совета директоров общества, ревизионной комиссии общества;

  • бюллетени для голосования, а также доверенности на участие в общем собрании акционеров.

  • отчеты независимых оценщиков;

  • списки аффилированных лиц общества;

  • списки лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями действующего законодательства;

  • заключения ревизионной комиссии общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

  • иные документы предусмотренные действующим законодательством, уставом общества, внутренними документами общества, решениями органов управления общества.

18.7. Общество обеспечивает доступ акционеров к документам указанным в п.18.6. Устава. Документы бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций общества.

18.8. Информация об обществе предоставляется им в течении 7 дней со дня предъявления соответствующего требования, в помещении исполнительного органа общества.
^

19. Реорганизация и ликвидация «Общества»



19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке предусмотренном законодательством

19.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

19.3. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации общества, а при реорганизации общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последим из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для опубликования данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

19.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

19.5. При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

19.6. Слиянием обществ признается возникновение нового общества путем передачи ему всех прав и обязанностей двух или нескольких обществ с прекращением последних.

19.7. Присоединением общества признается прекращение одного или нескольких обществ с передачей всех их прав и обязанностей другому обществу.

19.8. Разделением общества признается прекращение общества с передачей всех его прав и обязанностей вновь создаваемым обществам.

19.9. Выделением общества признается создание одного или нескольких обществ с передачей им части прав и обязанностей реорганизуемого общества без прекращения последнего.

19.10. Общество вправе преобразовываться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив с соблюдением требований, установленных федеральными законами. Общество по единогласному решению всех акционеров вправе преобразоваться в некоммерческое партнерство.

19.11. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

19.12. Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

19.13. В случае добровольной ликвидации общества совет директоров ликвидируемого общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

19.14. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

19.15. Промежуточный ликвидационный и ликвидационный балансы утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию ликвидируемого общества.

19.16. Ликвидация общества считается завершенной, а общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр

юридических лиц.









Похожие:

Устав открытого акционерного общества iconИзменения в Устав Открытого акционерного общества
Внести в Устав Открытого акционерного общества «Светлоградская база снабжения» следующие изменения
Устав открытого акционерного общества iconПротокол №2 устав открытого акционерного общества
Новая редакция утверждена в связи со сменой фирменного наименования Общества: с Закрытого акционерного общества «пластмассы» на Открытое...
Устав открытого акционерного общества iconПротокол № б/н устав открытого акционерного общества

Устав открытого акционерного общества iconПротокол №13 От30 апреля 2002 г. Устав открытого акционерного общества

Устав открытого акционерного общества iconОбщим собранием акционеров открытого акционерного общества
Открытого акционерного общества "санкт-петербургское грузовое автотранспортное предприятие n11"
Устав открытого акционерного общества iconИзменения в устав открытого акционерного общества «томскавтотранс»
Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет...
Устав открытого акционерного общества iconПротокол от «08» октября 2009 г. №2 положение о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества
Открытого акционерного общества "Новосибирский хладокомбинат" (далее Общество), определяет задачи и порядок деятельности Ревизионной...
Устав открытого акционерного общества iconБухгалтерского баланса
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности открытого акционерного общества «ПромТехнология» за 2008 г. Финансовая...
Устав открытого акционерного общества iconПротокол от 17июня 2004 г. Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества
Фкцб от 31 мая 2002г. №17/пс (с изменениями от 7 февраля 2003г.) и Устава ОАО «КП», взамен Положения об общем собрании акционеров...
Устав открытого акционерного общества iconПравила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Полиграфическое предприятие «Современник» г. Тольятти 2010 год содержание
Генеральным директором Открытого акционерного общества «Полиграфическое предприятие «Современник»
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©sov.opredelim.com 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы