Решение №10 от 27 июня 2012 года /Горожанская М. Н./ /Чашников П. И icon

Решение №10 от 27 июня 2012 года /Горожанская М. Н./ /Чашников П. И




НазваниеРешение №10 от 27 июня 2012 года /Горожанская М. Н./ /Чашников П. И
Дата конвертации03.05.2013
Размер63.49 Kb.
ТипРешение
источник

ОТКРЫТОЕ

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО





Предварительно утвержден Утвержден

22 мая 2012 года решением единственного

(протокол № 31 от 22 мая 2012 года) акционера от 27 июня 2012 года

Председатель Совета директоров (решение № 10 от 27 июня 2012


года)


__________________________________ _____________________________

/Горожанская М.Н./ /Чашников П.И./


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

^ «ПРОМТЕХНОЛОГИЯ» ПО ИТОГАМ 2011 ГОДА

Настоящий отчет составлен в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Приказом ФСФР РФ от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

^ 1. Положение акционерного общества в отрасли:

Положение Общества в отрасли нестабильно, поскольку Общество существует чуть более четырех лет, а объекты недвижимости, которыми владеет Общество, требуют финансовых вложений. Ко всему прочему, на рынке недвижимости после мирового финансового кризиса появилось большое количество конкурентов, что существенно отражается на прибыльности.

^ 2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетным направлением деятельности Общества являются операции с недвижимым имуществом.

3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности:

В течение отчетного года Общество предпринимало действия, направленные на корректировку финансового положения: планировалось извлечение большего дохода от сдаваемых в аренду площадей, а также с целью увеличения спроса на них – реконструкция или ремонт. Однако продолжающийся спад спроса не позволили Обществу получить планируемый доход.

^ 4. Перспективы развития акционерного общества;

Удобное место расположения принадлежащих Обществу объектов недвижимости снижает влияние факторов риска, в связи чем Общество планирует развитие своей деятельности и получение прибыли в текущем году. К тому же, при финансовых вложениях в объекты недвижимости (инвестирование, кредитование) позволит Обществу составить конкуренцию на рынке недвижимости Санкт-Петербурга.

^ 5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов: не использовали


6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества:

Решением единственного акционера № 9 от 24 июня 2011 года было принято решение о нераспределении дивидендов по итогам 2010 года.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества:

Основными факторами риска являются снижение спроса на аренду недвижимости, понижение арендных ставок на рынке недвижимости, а также нестабильность банковской системы, поскольку Общество нуждается в кредитовании для целей реконструкции объектов недвижимости, принадлежащих ему на праве собственности.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении: таких сделок в отчетном году не было.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении: таких сделок в отчетном году не было.

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:

  • Ларионова Надежда Андреевна, год рождения – 1955, образование - высшее;

  • Кернер Наталья Вячеславовна, год рождения – 1970, образование - высшее;

  • Балицкая Нина Владимировна, год рождения – 1988, образование – высшее;

  • Шибина Тамара Александровна, год рождения – 1986, образование - высшее;

  • Горожанская Маргарита Николаевна, год рождения – 1954, образование – среднее профессиональное.

Действующий состав Совета директоров избран решением единственного акционера Общества № 9 от 24 июня 2011 года в связи с окончанием полномочий предыдущего состава.

Доля участия в уставном капитале Общества – 0%, 0 акций.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не было.


11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:

Генеральный директор Общества - Кернер Наталья Вячеславовна, год рождения – 1970, образование – высшее.

Коллегиального исполнительного органа в Обществе не предусмотрено.

Доля участия генерального директора в уставном капитале Общества – 0%, 0 акций.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не было.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года:

Размер вознаграждения генерального директора Общества определяется трудовым договором, заключенным между Обществом и ним, и составляет 10000 рублей в месяц.

Размер вознаграждения членам Совета директоров не установлен.

^ 13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения: Кодекс корпоративного поведения не утвержден в Обществе.

14. Состояние чистых активов акционерного общества: стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала.

По данным бухгалтерского учета чистые активы акционерного общества составляют следующие показатели:

По итогам 2008 года: 61734 тыс. руб.

По итогам 2009 года: 62818 тыс. руб.

По итогам 2010 года: 47037 тыс. руб.

По итогам 2011 года: 32869 тыс. руб.

Причинами сложившейся ситуации могут быть следующие факторы:

  • Общество было создано в год мирового финансового кризиса, результатом которого явилось падение спроса на рынке недвижимости, что, в свою очередь, не позволило Обществу занять планируемое место на рынке недвижимости;

  • Общество несет существенные материальные затраты по уплате налога на имущество, что существенным образом отражается на финансовом состоянии Общества.

Общество планирует повышение доходов за счет увеличения арендных ставок и повышения спроса на сдаваемые площади.

^ 15. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества: иная информация документами Общества не предусмотрена.


Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете, подтверждается.


Председатель Ревизионной комиссии _________________ Боброва Л.Н.


Генеральный директор _________________ Кернер Н.В.

Главный бухгалтер ________________ Кернер Н.В.




196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 33, тел. 387-89-49

ИНН 7810511648, КПП 781001001, ОГРН 1089847136301

р/с 40702810700001000819

в ОАО Банк «Объединенный капитал», г. Санкт-Петербург

к/с 30101810900000000826, БИК 044030826



Похожие:

Решение №10 от 27 июня 2012 года /Горожанская М. Н./ /Чашников П. И iconРешение №9 от 24 июня 2011 года / Горожанская М. Н./ /Чеботарев С. А
Настоящий отчет составлен в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Приказом фсфр РФ от 10 октября 2006 года...
Решение №10 от 27 июня 2012 года /Горожанская М. Н./ /Чашников П. И iconРешение от 28 июня 2012 г. №28
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования села сухая буйвола петровского района ставропольского...
Решение №10 от 27 июня 2012 года /Горожанская М. Н./ /Чашников П. И iconРешение №8 от 23 июня 2010 года /Ларионова Н. А./ /Чеботарев С. А
Настоящий отчет составлен в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Приказом фсфр РФ от 10 октября 2006 года...
Решение №10 от 27 июня 2012 года /Горожанская М. Н./ /Чашников П. И iconРешение №6 от 22 июня 2009 года /Ларионова Н. А./ /Сунко Э. О
Настоящий отчет составлен в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Приказом фсфр РФ от 10 октября 2006 года...
Решение №10 от 27 июня 2012 года /Горожанская М. Н./ /Чашников П. И iconПротокол от 01 июня 2010 года
Утвержден Общим собранием акционеров 23 июня 2010 года (протокол от 23 июня 2010 года)
Решение №10 от 27 июня 2012 года /Горожанская М. Н./ /Чашников П. И iconОб оказании платных дополнительных услуг п. Тюльган 201 г
Оренбургской области на срок с 18 июня 2008 года до 17 июня 2013 года, в лице заведующего Тюриной Наталии Николаевны действующего...
Решение №10 от 27 июня 2012 года /Горожанская М. Н./ /Чашников П. И icon03 июня 2010 года
По состоянию на 03 июня 2010 года состоялось 19 заседаний отраслевой комиссии по мобилизации доходов в бюджетную систему РФ и защите...
Решение №10 от 27 июня 2012 года /Горожанская М. Н./ /Чашников П. И iconУчебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года №1312, в редакции приказов Министерства...
Решение №10 от 27 июня 2012 года /Горожанская М. Н./ /Чашников П. И iconРешение Совета мадоу детский сад №13 г. Нытва. Выписка из протокола №1 от 24. 02. 2012 года
Максимова Сергея Валерьевича (представитель средней группы №2) сроком на 2 года
Решение №10 от 27 июня 2012 года /Горожанская М. Н./ /Чашников П. И iconРешение от 27 июня 2006 г. N 12/37
Рассмотрев на заседании 27 июня 2006 г проект Регламента Совета депутатов, подготовленный комиссией по регламенту и организации деятельности...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©sov.opredelim.com 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы