Протокол №9 от 21. 03. 2011г. Председатель собрания Председатель Совета директоров icon

Протокол №9 от 21. 03. 2011г. Председатель собрания Председатель Совета директоров




НазваниеПротокол №9 от 21. 03. 2011г. Председатель собрания Председатель Совета директоров
Дата конвертации05.05.2013
Размер73.11 Kb.
ТипПротокол
источник

УТВЕРЖДЕН Предварительно

Решением общего собрания акционеров УТВЕРЖДЕН Советом директоров

ОАО « Климовское ХПП» ОАО « Климовское ХПП»

Протокол № 9 от 21.03.2011г.

Председатель собрания Председатель Совета директоров


__________________/ Лапчинская Л.И. ________________/ Лапчинская Л.И.

«06» мая 2011 г.

Протокол № 1 от 12 мая 2011 г.


ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

« Климовское хлебоприемное предприятие»


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2010


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество « Климовское хлебоприемное предприятие» ^ Сокращенное фирменное наименование: ОАО « Климовское ХПП» Место нахождения: РФ, Брянская область, п.г.т. Климово, ул. Пионерская, 50

Почтовый адрес: 243040 Брянская область, п.г.т. Климово, ул. Пионерская,50

^ Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:

№ 1023201322540 от 20 ноября 2002 г.

Орган, осуществляющий регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 6

по Брянской области

^ Сведения об уставном капитале: Уставный капитал общества составляет 4626 (Четыре тысячи шестьсот двадцать шесть) рублей 00 копеек и составляется из 23130 (Двадцать три тысячи сто тридцать) акций номинальной стоимостью 20 копеек каждая, приобретенных акционерами, в том числе:

- 17550 (Семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций на общую сумму 3510 (Три тысячи пятьсот десять) рублей;

- 5580 (Пять тысяч пятьсот восемьдесят) привилегированных именных бездокументарных акций типа А на общую сумму 1116 (Одна тысяча сто шестнадцать) рублей.


^ 1. Положение общества в отрасли


Общие тенденции в отрасли, в которой действует Общество.

Срок существования эмитента (с даты его государственной регистрации): с 24июня 2002г.-8лет

Срок, до которого эмитент будет существовать: общество создано без ограничения срока деятельности

Краткое описание истории создания и развития эмитента: Общество образовано в процессе приватизации Государственного Климовского хлебоприемного предприятия и является его правопреемником

Цели создания эмитента: извлечение прибыли


^ 2. Приоритетные направления деятельности общества


- заготовка, сушка, подработка и дальнейшая отгрузка зерна;

- приемка, хранение и отпуск муки, крупы, комбикормов, зерновых семян и других хлебопродуктов из зерновых культур;

- торговля промыш ленными и продовольственными товарами;

- переработка зерна, выработка муки, отрубей, крупы и другой продукции;

- предоставление имущества в аренду;

- оказание авто и других бытовых услуг населению и организациям;

- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.


^ 3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Закончился 2010 финансовый год.

Основными видами деятельности, которыми занималось наше предприятие в отчетном году, были:

  • заготовка, хранение, сушка, подработка и дальнейшая отгрузка зерна

  • переработка зерна, выработка муки, отрубей

Инвестиционной деятельностью общество не занималось, дочерних и зависимых обществ не имеет.


Финансовый результат от деятельности предприятия складывается из разницы между полученными доходами и произведенными расходами.

Доходы предприятия составляют выручка от продажи продукции работ и услуг /^ 22973 тыс. рублей/ и прочих доходов /1634 тыс. рублей/.

Основной вид деятельности предприятия в 2010 году - заготовка и хранение зерна Выручка по данному виду деятельности составила ^ 13011 тыс. рублей или 57 % от общей выручки. Объясняется это тем, что в период с сентября по декабрь 2010 г. была отгружена большая партия зерна регионального фонда 2987 т. Из них урожая 2008 г. – 808 т, урожая 2009 г.- 2178 т. Выручка от реализации готовой продукции составила 27 % общей выручки за год /6288 тыс. рублей/. За 2010 год на мельницах было переработано 1215 тонн зерна, в т.ч. регионального фонда 901 т. Выработано муки 851 тонна, что на 15 % больше чем в 2009 году, в том числе регионального фонда 622 т.

По сравнению с 2009 годом значительно снизился объем заготовки зерна. Было заготовлено зерна 2466 т, в т. ч в региональный фонд – 1163 т. /В 2008 г. соответственно: 6743 т и 4079 т/

На прочую реализацию приходится 16 % выручки или 3659 тыс. рублей.

Расходы предприятия складываются из себестоимости продукции, коммерческих расходов и управленческих расходов /16607 тыс. рублей/.

Таким образом, от производственной деятельности за год получена прибыль ^ 6366 тыс.рублей. Эта прибыль увеличивается на прочие доходы /1634 тыс. рублей/ и уменьшается на прочие расходы /1141 тыс. рублей/.

В целом от деятельности предприятия за 2010 год была получена чистая прибыль в размере ^ 6859 тысяч рублей.

Если рассмотреть результативные показатели, уровень ликвидности на конец года составил 1,95 на начало 2010 года /1,01/. Чистые активы составляют 9720 тыс. рублей на начало года 4482 тыс. рублей. В перспективе есть все предпосылки для дальнейшего развития предприятия и для работы с прибылью.


^ 4. Перспективы развития общества

Описание планов общества в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных фондов, возможного изменения профиля деятельности


В основные планы открытого акционерного общества « Климовское хлебоприемное предприятие» входит увеличение объемов выпуска готовой продукции, расширение ассортимента выпускаемой продукции, уменьшение затрат, снижение себестоимости, повышение качества продукции, расширение рынка сбыта.


^ 5.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества


Для ОАО « Климовское ХПП» существенными рисками являются:

- износ основных фондов и потребность в их модернизации;

- снижение конкурентоспособности Эмитента;

- снижение спроса на услуги, оказываемые Эмитентом;

- изменение цен на сырье, материалы, энергоносители и т.д.


6. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: сделок не совершалось.


7.Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом « Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок: сделок не совершалось.


^ 8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов: дивиденды в 2010 году не выплачивались


Информация о совете директоров (за отчетный период):


^ Члены совета директоров эмитента:

Председатель: Лапчинская Людмила Ивановна

Год рождения: 1963

Образование: среднее полное

Должность: мастер производственного участка

Доля в уставном капитале эмитента: 4,35 %

Доля обыкновенных акций, принадлежащих данному лицу: 4,06 %


^ Члены совета директоров:


Борисенко Николай Михайлович

Год рождения: 1964

Образование высшее профессиональное

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 38,05 %

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 43,77 %


^ Астапенко Александр Степанович

Год рождения: 1974

Образование: среднее профессиональное

Должность: главный инженер

Доля в уставном капитале эмитента: 0,69 %

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0,91 %


^ Готовцова Наталья Владимировна

Год рождения: 1964

Образование: среднее профессиональное

Должность: экономист

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет


^ Стефаненко Николай Григорьевич

Год рождения: 1951

Образование: среднее специальное

Должность: Старший охранник

Доля в уставном капитале эмитента: 2,49 %

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 1,71 %


^ 9. Информация о единоличном исполнительном органе общества


Единоличный исполнительный орган:


Борисенко Николай Михайлович

Год рождения: 1964

Образование высшее профессиональное

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 38,05 %

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 43,77 %


^ 12. Вознаграждения членов совета директоров и единоличного исполнительного органа


Вознаграждение генерального директора ОАО « Климовское хлебоприемное предприятие»

и членов совета директоров определяется в соответствии с трудовыми договорами, состоящие из оклада и вознаграждения по результатам финансово- хозяйственной деятельности за год.

Других операций не производилось.


^ 11. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения


- сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

- акционеры, владеющие в совокупности не менее 2% голосующих акций имеют возможность внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в единоличный исполнительный орган, в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию.

- акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров

- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом и др.

- акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации

- информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе

- принятая в обществе политика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

- для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе инвесторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

- органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.

- обеспечивается контроль за финансово-эеономической деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.


13. Иная информация, предусмотренная Уставом общества или иными внутренними документами общества


Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, Уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.


Генеральный директор

ОАО «Климовское ХПП» Н.М. Борисенко


Главный бухгалтер

ОАО «Климовское ХПП» С.Г. Тимофеева



Похожие:

Протокол №9 от 21. 03. 2011г. Председатель собрания Председатель Совета директоров iconПротокол №5 от 13. 03. 2009г. Председатель собрания Председатель Совета директоров
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Климовское хлебоприемное предприятие» Сокращенное фирменное наименование:...
Протокол №9 от 21. 03. 2011г. Председатель собрания Председатель Совета директоров iconПротокол №6 от 22. 03. 2010г. Председатель собрания Председатель Совета директоров
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Климовское хлебоприемное предприятие» Сокращенное фирменное наименование:...
Протокол №9 от 21. 03. 2011г. Председатель собрания Председатель Совета директоров iconПротокол №8 от 03. 04. 2012г. Председатель собрания Председатель Совета директоров
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Климовское хлебоприемное предприятие» Сокращенное фирменное наименование:...
Протокол №9 от 21. 03. 2011г. Председатель собрания Председатель Совета директоров iconПротокол № от 2013 г. Председатель Совета директоров
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным...
Протокол №9 от 21. 03. 2011г. Председатель собрания Председатель Совета директоров iconПротокол № от 2007 года Председатель Совета директоров
Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургское грузовое автотранспортное предприятие №11»
Протокол №9 от 21. 03. 2011г. Председатель собрания Председатель Совета директоров iconПротокол №4 от 25 октября 2005 года Председатель Совета директоров
Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургское грузовое автотранспортное предприятие №11»
Протокол №9 от 21. 03. 2011г. Председатель собрания Председатель Совета директоров iconПротокол №4 от 31 июля 2006 года Председатель Совета директоров
Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургское грузовое автотранспортное предприятие №11»
Протокол №9 от 21. 03. 2011г. Председатель собрания Председатель Совета директоров iconПротокол №5 от 24 октября 2006 года Председатель Совета директоров
Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургское грузовое автотранспортное предприятие №11»
Протокол №9 от 21. 03. 2011г. Председатель собрания Председатель Совета директоров iconПротокол №6 от 31 января 2006 года Председатель Совета директоров
Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургское грузовое автотранспортное предприятие №11»
Протокол №9 от 21. 03. 2011г. Председатель собрания Председатель Совета директоров iconПротокол № от. 2011г
Положением. Состав Совета определяется решением Педагогического совета общеобразовательного учреждения из числа наиболее компетентных...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©sov.opredelim.com 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы