Протокол №8 от 03. 04. 2012г. Председатель собрания Председатель Совета директоров icon

Протокол №8 от 03. 04. 2012г. Председатель собрания Председатель Совета директоров




НазваниеПротокол №8 от 03. 04. 2012г. Председатель собрания Председатель Совета директоров
Дата конвертации05.05.2013
Размер129.03 Kb.
ТипПротокол
источник

УТВЕРЖДЕН Предварительно

Решением общего собрания акционеров УТВЕРЖДЕН Советом директоров

ОАО « Климовское ХПП» ОАО « Климовское ХПП»

Протокол № 8 от 03.04.2012г.

Председатель собрания Председатель Совета директоров


__________________/ Лапчинская Л.И. ________________/ Лапчинская Л.И.

«18» мая 2012 г.

Протокол № 1 от 22 мая 2012 г.


ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

« Климовское хлебоприемное предприятие»


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2011


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество « Климовское хлебоприемное предприятие» ^ Сокращенное фирменное наименование: ОАО « Климовское ХПП» Место нахождения: РФ, Брянская область, п.г.т. Климово, ул. Пионерская, 50

Почтовый адрес: 243040 Брянская область, п.г.т. Климово, ул. Пионерская,50

^ Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:

№ 1023201322540 от 20 ноября 2002 г.

Орган, осуществляющий регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 6

по Брянской области

^ Сведения об уставном капитале: Уставный капитал общества составляет 4626 (Четыре тысячи шестьсот двадцать шесть) рублей 00 копеек и составляется из 23130 (Двадцать три тысячи сто тридцать) акций номинальной стоимостью 20 копеек каждая, приобретенных акционерами, в том числе:

- 17550 (Семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций на общую сумму 3510 (Три тысячи пятьсот десять) рублей;

- 5580 (Пять тысяч пятьсот восемьдесят) привилегированных именных бездокументарных акций типа А на общую сумму 1116 (Одна тысяча сто шестнадцать) рублей.


СОДЕРЖАНИЕ:


1. Положение акционерного общества в отрасли;

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества;

^ 3. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности;

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом видов энергетических ресурсов;

5. Перспективы развития акционерного общества;

^ 6. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного общества;

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества;

8. Сведения о крупных сделках;

^ 9. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность;

10. Состав совета директоров;

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества;

^ 12. Критерии определения и размер вознаграждения единоличного исполнительного органа, совета директоров, выплаченного в течение отчетного года;

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения;

14. Иная информация.


^ 1. Положение общества в отрасли


Общие тенденции в отрасли, в которой действует Общество.

Срок существования эмитента (с даты его государственной регистрации): с 24июня 2002г.-8лет

Срок, до которого эмитент будет существовать: общество создано без ограничения срока деятельности

Краткое описание истории создания и развития эмитента: Общество образовано в процессе приватизации Государственного Климовского хлебоприемного предприятия и является его правопреемником.

Основной вид деятельности Общества- заготовка и хранение зерна.

Коды экономической деятельности ( ОКВЭД):

63.12.3 – заготовка и хранение зерна;

15.61.2 – производство муки из зерновых культур;

15.72 - производство готовых кормов для домашних животных;

60.24 - деятельность автомобильного грузового транспорта;

51.21.4 – оптовая торговля кормами для сельскохозяйственных животных;

Цели создания эмитента: извлечение прибыли.


^ 2. Приоритетные направления деятельности общества


- заготовка, сушка, подработка и дальнейшая отгрузка зерна;

- приемка, хранение и отпуск муки, зерновых семян и других хлебопродуктов;

- оптовая торговля кормами для сельскохозяйственных животных;

- переработка зерна, выработка муки, отрубей и другой продукции;

- предоставление имущества в аренду;

- оказание автоуслуг населению и организациям;

- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.


^ 3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным

направлениям его деятельности

Закончился 2011 финансовый год.

Основными видами деятельности, которыми занималось наше предприятие в отчетном году, были:

  • заготовка, хранение, сушка, подработка и дальнейшая отгрузка зерна

  • переработка зерна, выработка муки, отрубей

  • оптовая и розничная торговля зерном и собственной продукцией

  • оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов

Инвестиционной деятельностью общество не занималось, дочерних и зависимых обществ не имеет.

По прежнему основным видом деятельности предприятия в 2011 году остается заготовка и хранение зерна. Выручка по данному виду деятельности составила 39% общей выручки, что составляет 5467 тыс. рублей. В 2011 г. было заготовлено зерна 2984 т, из них в фонд предприятия – 1475 т, на хранение – 1509 т. Зерно закупалось за счет собственных средств предприятия, кредиты не привлекались. Кроме того, в течение года, на предприятии находилось на хранении зерно интервенционного фонда в количестве 2000 т.

Выручка от реализации готовой продукции составила 28 % общей выручки за год /3882 тыс. рублей/, что соответствует уровню 2010 года. За текущий год было переработано зерна 503 т, в т.ч. регионального фонда 266 т. Выработано муки 390 тонн, в том числе регионального фонда 213 т. Количество переработанного зерна и выработанной муки сократилось в 2,4 раза по сравнению с уровнем 2010 г. Предприятие не обеспечивало в полной мере потребности хлебозаводов области, что сказалось на снижении выручки. Объясняется это в первую очередь нехваткой операторов мельничного производства.

В 2011 году предприятие оказывало автотранспортные услуги по перевозке грузов. Этот вид деятельности составил 3 % от общего объема выручки /433 тыс. рублей/.

Финансовый результат от деятельности предприятия складывается из разницы между полученными доходами и произведенными расходами.

Доходы предприятия составляют выручка от продажи продукции работ и услуг /^ 14013 тыс. рублей/ и прочих доходов /171 тыс. рублей/.

Расходы предприятия складываются из себестоимости продукции, коммерческих расходов и управленческих расходов /^ 12939 тыс. рублей/.

Таким образом, от производственной деятельности за год получена прибыль 1075 тыс. рублей. Эта прибыль увеличивается на прочие доходы /171 тыс. рублей/ и уменьшается на прочие расходы /976 тыс. рублей/.

В целом от деятельности предприятия за 2011 год была получена чистая прибыль в размере 270 тысяч рублей.

Среднесписочная численность работающих за от отчетный год составила ^ 26 человек, в т числе мужчин – 17 человек, женщин – 9 человек.

Фонд оплаты труда составил 2935,4 тысяч рублей. В том числе: материальные помощи и разовые премии – 276,4 тыс. рублей. Средняя з/плата по организации за год – 9,4 тыс. рублей.

Коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами на конец года равен 2,37. То есть при условии погашения всей дебиторской задолженности предприятие полностью погасит краткосрочные обязательства. На конец года этот показатель значительно увеличился /на начало года он составлял – 1,95/, что говорит об улучшении финансового состояния предприятия.


^ 4. Информация об объеме использованных акционерным обществом видов

энергетических ресурсов


В 2011 году акционерным обществом использованы следующие виды

энергетических ресурсов:

1. Электрическая энергия

для собственного потребления

2010 г. – в количестве 131016 КВтч – на сумму 610,2 тыс. руб.

2011 г. – в количестве 110257 КВтч – на сумму 510,0 тыс. руб.


2. Тепловая энергия:

для собственного потребления

2010 г. – в количестве 10,0 тыс. куб.м. – на сумму 39,3 тыс. руб.

2011 г.- в количестве 10,5 тыс. куб. м -на сумму 47,7 тыс. руб.


3. Продукты нефтепереработки

для собственного потребления

Бензин марки АИ- 92

2010 г.- в количестве 2062,8 л.- на сумму 43,2 тыс.руб.

2011 г. в количестве 625,2 л. -на сумму 15,1 тыс. руб.

Дизельное топливо

2010 г.- в количестве 11515,2 л.- на сумму 196,6 тыс. руб.

2011 г.- в количестве 31142,2 л.- на сумму 554,5 тыс. руб.


4. Потребление воды

2010 г.- в количестве 629,6 м. куб. на сумму – 9,5 тыс. руб.

2011 г. – в количестве 629,6 м. куб. на сумму – 10,8 тыс. руб.

Учет энергоресурсов ведется на основании показаний счетчиков, поверенных в установленном порядке. Списание ГСМ осуществляется по нормам, утвержденным на соответствующую транспортную единицу с учетом износа и условий эксплуатации техники.


^ 5. Перспективы развития общества

Описание планов общества в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных фондов, возможного изменения профиля деятельности


В основные планы открытого акционерного общества « Климовское хлебоприемное предприятие» входит увеличение объемов выпуска готовой продукции, расширение ассортимента выпускаемой продукции, уменьшение затрат, снижение себестоимости, повышение качества продукции, расширение рынка сбыта.


^ 6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов:


Дивиденды в 2011 году не выплачивались


7.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества


Для ОАО « Климовское ХПП» существенными рисками являются:

- износ основных фондов и потребность в их модернизации;

- снижение конкурентоспособности Эмитента;

- снижение спроса на услуги, оказываемые Эмитентом;

- изменение цен на сырье, материалы, энергоносители и т.д.

- погодные условия.


^ 8. Сведения о крупных сделках, совершаемых акционерным обществом в отчетном году:


Крупные сделки в отчетном году не совершались.


9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: сделок не совершалось.


^ 10. Информация о совете директоров (за отчетный период):


Члены совета директоров эмитента:

Председатель: Лапчинская Людмила Ивановна

Год рождения: 1963

Образование: среднее полное

Должность: мастер производственного участка

Доля в уставном капитале эмитента: 4,35 %

Доля обыкновенных акций, принадлежащих данному лицу: 4,06 %


^ Борисенко Николай Михайлович

Год рождения: 1964

Образование высшее профессиональное

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 38,05 %

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 43,77 %


^ Астапенко Александр Степанович

Год рождения: 1974

Образование: среднее профессиональное

Должность: главный инженер

Доля в уставном капитале эмитента: 0,69 %

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0,91 %


^ Готовцова Наталья Владимировна

Год рождения: 1964

Образование: среднее профессиональное

Должность: экономист

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет


^ Коваленко Галина Николаевна

Год рождения: 1965

Образование: среднее профессиональное

Должность: заведующая лабораторией

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: не имеет


Информация об изменениях в составе совета директоров, имевших место в отчетном году:


Состав совета директоров до изменения:


п/п

фамилия, имя, отчество

должность

Дата наступления основания (оснований)

Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %

1

2

4

5

6

7

1

Борисенко Николай Михайлович

генеральный директор

23.04.2010

38,05%

43,77%

2

Лапчинская Людмила Ивановна

председатель совета директоров

23.04.2010

4,35 %

4,06 %

3

Астапенко Александр Степанович

член совета директоров

23.04.2010

0,69 %

0,91 %

4

Готовцова Наталья Владимировна

член совета директоров

23.04.2010

-

-

5

Стефаненко Николай Григорьевич

член совета директоров

23.04.2010

2,49%

1,71%


Состав совета директоров после изменения:


п/п

фамилия, имя, отчество

должность

Дата наступления основания (оснований)

Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %

1

2

4

5

6

7

1

Борисенко Николай Михайлович

генеральный директор

06.05.2011

38,05%

43,77%

2

Лапчинская Людмила Ивановна

председатель совета директоров

06.05.2011

4,35 %

4,06 %

3

Астапенко Александр Степанович

член совета директоров

06.05.2011

0,69 %

0,91 %

4

Готовцова Наталья Владимировна

член совета директоров

06.05.2011

-

-

5

Коваленко Галина Николаевна

член совета директоров

06.05.2011

-

-


Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членами совета директоров в отчетном году не совершались.


^ 11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества;


Единоличный исполнительный орган:


Борисенко Николай Михайлович

Год рождения: 1964

Образование высшее профессиональное

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 38,05 %

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 43,77 %


Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа акционерного общества в отчетном году не совершались.


^ 12. Критерии определения и размер вознаграждения единоличного исполнительного органа, совета директоров, выплаченного в течение отчетного года;


Вознаграждение единоличного исполнительного органа и совета директоров,

определяется в соответствии с трудовыми договорами, состоящие из оклада и вознаграждения по результатам финансово- хозяйственной деятельности за год.

Других операций не производилось.


^ 11. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения


- сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

- акционеры, владеющие в совокупности не менее 2% голосующих акций имеют возможность внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в единоличный исполнительный орган, в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию.

- акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров

- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом и др.

- акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации

- информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе

- принятая в обществе политика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

- для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе инвесторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

- органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.

- обеспечивается контроль за финансово-эеономической деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.


14. Иная информация, предусмотренная Уставом общества или иными внутренними документами общества


Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, Уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.


Генеральный директор

ОАО «Климовское ХПП» Н.М. Борисенко


Главный бухгалтер

ОАО «Климовское ХПП» С.Г. Тимофеева








Похожие:

Протокол №8 от 03. 04. 2012г. Председатель собрания Председатель Совета директоров iconПротокол №6 от 22. 03. 2010г. Председатель собрания Председатель Совета директоров
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Климовское хлебоприемное предприятие» Сокращенное фирменное наименование:...
Протокол №8 от 03. 04. 2012г. Председатель собрания Председатель Совета директоров iconПротокол №5 от 13. 03. 2009г. Председатель собрания Председатель Совета директоров
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Климовское хлебоприемное предприятие» Сокращенное фирменное наименование:...
Протокол №8 от 03. 04. 2012г. Председатель собрания Председатель Совета директоров iconПротокол №9 от 21. 03. 2011г. Председатель собрания Председатель Совета директоров
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Климовское хлебоприемное предприятие» Сокращенное фирменное наименование:...
Протокол №8 от 03. 04. 2012г. Председатель собрания Председатель Совета директоров iconПротокол № от 2013 г. Председатель Совета директоров
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным...
Протокол №8 от 03. 04. 2012г. Председатель собрания Председатель Совета директоров iconПротокол № от 2007 года Председатель Совета директоров
Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургское грузовое автотранспортное предприятие №11»
Протокол №8 от 03. 04. 2012г. Председатель собрания Председатель Совета директоров iconПротокол №6 от 31 января 2006 года Председатель Совета директоров
Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургское грузовое автотранспортное предприятие №11»
Протокол №8 от 03. 04. 2012г. Председатель собрания Председатель Совета директоров iconПротокол №5 от 24 октября 2006 года Председатель Совета директоров
Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургское грузовое автотранспортное предприятие №11»
Протокол №8 от 03. 04. 2012г. Председатель собрания Председатель Совета директоров iconПротокол №4 от 31 июля 2006 года Председатель Совета директоров
Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургское грузовое автотранспортное предприятие №11»
Протокол №8 от 03. 04. 2012г. Председатель собрания Председатель Совета директоров iconПротокол №4 от 25 октября 2005 года Председатель Совета директоров
Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургское грузовое автотранспортное предприятие №11»
Протокол №8 от 03. 04. 2012г. Председатель собрания Председатель Совета директоров iconПротокол № б/н от 06. 06. 2005 г. Председатель собрания / / положенние
Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества в промежутках между общими собраниями акционеров
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©sov.opredelim.com 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы